公告日期：2020-06-29

公告编号：2020-030

证券代码：835042 证券简称: ST 中加 主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
（一）预计情况

单位：元

2019 年年初至披 预计金额与上年实
关联交易类别 主要交易内 预计 2020 露日 2019 年年 际发生金额差异较
容 年发生金额 末与关联方实际 大的原因（如有）
发生金额

购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品

其他 6,000,000 2,088,860.68

合计 - 6,000,000 2,088,860.68 -

（二）基本情况

公告编号：2020-030

1、 关联方基本情况

凌凯礼，男,1951 年出生，中国籍, 硕士研究生学历。1982 年
7 月至 1983 年 3 月,任青海师范专科学院教师。1983 年 4 月至 1986
年 8 月历任青海省教育厅政治处、青海省委宣传部干部。1986 年 9
月至 1987 年 8 月任江苏省无锡江南大学教师。1987 年 9 月至 1989
年 12 月，任香港海洋公司中国贸易部总经理。1990 年 1 月至 1992
年 6 月，任中国北京王码（五笔字型）科技有限公司无锡办事处经
理。1992 年 7 月至 1996 年 7 月，任加拿大华达公司上海办事处经
理。1996 年 8 月至 1997 年 7 月，任四川成都华达针织服装有限公
司副总经理。1997 年 8 月至 1998 年 10 月，任江苏无锡城达针织服
饰有限公司总经理。1998 年 11 月至 2002 年 6 月，任中加咨询服务
有限公司总经理。2002 年 7 月至 2004 年 3 月，任中加飞机机载设
备维修有限公司筹备处负责人。2005 年 6 月至今，历任有限公司、
公司执行董事、总经理、财务负责人、董事长、法定代表人。
2、 关联关系

凌凯礼系公司控股股东、实际控制人，现任公司董事长、总经
理。
3、 关联交易的主要内容

基于公司日常运营资金需求，2020 年度，董事长、实际控制人
凌凯礼拟向公司提供无息借款共计人民币 6,000,000.00 元。

二、审议情况
（一）表决和审议情况

2020 年 6 月 28 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过《关于预

公告编号：2020-030

计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》，并将提交 2019 年年度股东大
会审议，该议案经股东大会审议后生效。
（二）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

公司与关联方的交易是公允的，遵循按照市场定价的原则，公平合 理，不存在损害公司及公司任何其他股东利益的行为，公司独立性没有 因关联交易受到影响。
四、交易协议的签署情况及主要内容

基于公司日常运营资金需求，2020 年度，董事长、实际控制人凌凯
礼拟向公司提供无息借款共计人民币 6,000,000 元。
五、关联交易的必要性及对公司的影响

本次关联交易关联方为公司提供借款，主要用于公司日常经营需要， 解决……
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