公告日期：2020-06-29

证券代码：835042 证券简称：ST 中加 主办券商：太平洋证券

上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法 律、法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开无需其他部门批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和其他投票方式（不含网络投票）相结合
方式召开。
本次会议采用现场、通讯方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 7 月 21 日上午 10:00 开始，
预计会期 0.5 天。

请参加通讯方式表决的股东自行打印“表决票”，并在 2020 年
7 月 21 日前将“表决票”通过专人、邮寄或电子邮件方式送达至上
海市自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢 502-11 室或邮箱
349594897@qq.com。如表决人为股东代理人，请一并打印“授权委 托书”，并通过上述方式送达。法人股股东“表决票”应由股东单位 加盖公章并由法定代表人签字。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835042 ST 中加 2020 年 7 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的上海锦天城（青岛）律师事务所 2 名律师。

（七） 会议地点

中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢 502-11 室

二、 会议审议事项
(一)审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

《2019 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》
(三)审议《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》

《2020 年度财务预算方案》
(四)审议《关于<2019 年度利润分配方案>的议案》

结合公司经营情况，拟不对 2019 年度利润进行分配。
(五)审议《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>的议案》
主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031 及 2020-032）。
(六)审议《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
公告》（公告编号：2020-030）。
(七)审议《关于计提资产减值准备的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-029）。
(八)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2020-027）。
(九)审议《关于前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-028）。
(十)审议《董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明
的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.……
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