公告日期：2020-07-21

证券代码：835042 证券简称：中加飞机 主办券商：太平洋证券
上海中加飞机机载设备维修股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：中国（上海）自由贸易试验区德堡路 38 号 2 幢 502-
11 室
3.会议召开方式：现场、通讯方式召开
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：凌凯礼
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 6 月 28 日召开第三届董事会第十一次会议，会议
审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的议案》。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 32,849,177 股，占公司有表决权股份总数的 75.38%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事董华因受新型冠状病毒肺炎疫情防控等缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员因受新型冠状病毒肺炎疫情防控等影响 未列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

（二） 审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（三） 审议通过《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

《2020 年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

1.议案内容：

结合公司经营情况，拟不对 2019 年度利润进行分配。

2.议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。
（五） 审议通过《关于<2019 年年度报告>及<2019 年年度报告摘要>
的议案》

1.议案内容：

主要内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.cn 或 www.neeq.cc）披露的《上海中加飞机机载设备维修股份有限公司 2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031 及 2020-032）。

2.议案表决结果：

同意股数 32,849,177 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六） 审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公……
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