公告日期：2020-11-03

证券代码：835042 证券简称：中加飞机 主办券商：太平洋证券
上海中加飞机机载设备维修股份有限公司
董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人
员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2020 年 11 月 2 日审议并通过：

选举郭传勤先生为公司董事长，任职期限三年，自 2020 年 11
月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 100,000 股，占公司股本的 0.2295%，不是失信联合惩戒对象。

聘任黄小强先生为公司总经理，任职期限三年，自 2020 年 11
月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任郭传勤先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2020 年
11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 100,000 股，占公司
股本的 0.2295%，不是失信联合惩戒对象。

聘任张冬梅女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2020 年
11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 2,084,000 股，占公
司股本的 4.782%，不是失信联合惩戒对象。

聘任那志斌先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2020 年
11 月 2 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事5 人。

会议由郭传勤主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(二) 首次任命董监高人员履历

郭传勤，男，1961 年出生，中国籍，无境外永久居留权，大学本
科学历。1979 年 9 月至 1999 年 9 月，中国工商银行安徽省巢湖分行
业务管理干部；2000 年 4 月至 2006 年 12 月，上海新宾国际投资管
理有限公司市场部主管、营运总监；2007 年 1 月至 2011 年 8 月，上
海联合建设投资管理有限公司营运总监；2011 年 10 月至 2015 年 12
月，上海瑞堃新能源科技有限公司董事长、总经理，财务负责人，负责公司全面工作，领导公司的财务工作；2016 年 10 月至今，烟台鸿达矿业有限公司董事长、总经理，财务负责人，负责公司全面工作，领导公司财务工作。现因公司发展需要，担任中加飞机公司董事长、财务负责人职务。

黄小强，男，1976 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
大学学历，中级职称，从事信息系统集成工作。2000 年 6 月至 2001年 12 月，上海长江计算机集团公司东海电脑公司技术员；2002 年 1月至 2004 年 9 月，北京金山顶尖科技股份公司上海办事处教育事业
部业务员；2004 年 9 月至 2007 年 6 月，北京金山顶尖科技股份公司
上海办事处教育事业部总经理；2007 年 7 月至 2008 年 2 月任上海金
仕达多媒体有限公司政府项目部项目经理；2008 年 5 月至今，上海谷索实业有限公司创始人、董事长，2020 年 8 月至今，上海长江智能科技股份有限公司总经理。现因公司发展需要，担任中加飞机公司总经理职务。
(三) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
一次会议于 2020 年 11 月 2 日审议并通过：

选举徐世峰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2020 年
11 月 2 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 0 日前以书面方式通知全体监事，实际到会监事3 人。

会议由徐世峰主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
(四) 首次任命董监高人员履历

徐世峰，男，1979 年 11 月生，中国籍，无境外永久居留权，研
究生学历，从事电子信息系统集成工作。2003 年 11 月至 2010 年 3
月，任职上海万律数码科技有限公司销售经理；2010 年 3 月至 2012年 7 月，任职中山市新学友教学用品有限公司华东办事处副总经理；
2012 年 7 月至 2014 年 11 月，任职上海微创软件股份有限公司解决
方案事业部销售总监；2014 年 11 月至 2……
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