公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-017

证券代码：835045 证券简称：智子科技 主办券商：德邦证
券

上海智子信息科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱建秋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次年度股东大会的召集、召开符合有关法律，行政法规，部门规章，规范性文件和公司章程。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数12,695,692 股，占公司有表决权股份总数的 77.82%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-017

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书钱肖鲁出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会对现行的《公司章程》进行了相应修订。具体内容详见公司于 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。
2.议案表决结果：

同意股数 12,695,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
（二）审议通过《提名廖晓庆担任公司董事》议案
1.议案内容：

因公司董事吉虹俊女士递交了辞职报告，提名廖晓庆女士担任公司董事。
廖晓庆，女，1988 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2014 年 11 月至 2016 年 7 月，就职于上海智子信息科技股份有限公司，任运营
经理；2016 年 12 月至 2017 年 12 月，任上海智子信息科技股份有限公司销售总
监；2018 年 1 月至今，任上海智子信息科技股份有限公司渠道副总裁。
2.议案表决结果：

同意股数 12,695,692 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

公告编号：2022-017

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吉虹 董事 离职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
俊 13 日 时股东大会

廖晓 董事 任职 2022 年 9 月 2022 年第一次临 审议通过
庆 13 日 时股东大会

四、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

上海智子信息科技股份有限公司
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