公告日期：2022-11-21

公告编号：2022-024

证券代码：835046 证券简称：圣世博泰 主办券商：金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 11 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长白禹

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟变更公司注册地址和实际办公地址并修订<公司章程>》
1.议案内容：

变更前公司注册地址为：北京市海淀区丹棱街 18 号 12 层 1210

公告编号：2022-024

拟变更公司注册地址为：北京市海淀区海淀大街甲 36 号 1 层东部

公司实际办公地址为：北京市朝阳区慧忠北里 222 号楼-3 至 15 层 101 号 9
层 902

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司提请召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请在 2022 年 12
月 6 日上午 10 时召开公司 2022 年第三次临时股东大会，本次会议将采用现场召
开的方式进行。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

1、《北京圣世博泰科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

北京圣世博泰科技股份有限公司
董事会
2022 年 11 月 21 日

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