公告日期：2023-04-28

证券代码：835046 证券简称：圣世博泰 主办券商：金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开 2022 年年度股
东大会》的议案，决定于 2023 年 5 月 18 日召开公司 2022 年年度股东大会。本
次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会场设在公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 18 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835046 圣世博泰 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次聘请北京邦辰律师事务所程雪峰、张辉律师作为见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司董事会秘书根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度董事会工作报告》，并由董事长白禹代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。（二）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》议案

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2022 年度监事会工作报告》，并由监事会主席郭晓松汇报监事会 2022 年度工作情况。

（三）审议《公司 2022 年度财务决算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。
（四）审议《公司 2023 年度财务预算报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。
（五）审议《公司 2023 年度工作计划报告》议案

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度工作计划予以汇报。（六）审议《<公司 2022 年年度报告>和<公司 2022 年年度报告摘要>》议案
审议《公司 2022 年年度报告》和《公司 2022 年年度报告摘要》。

（七）审议《<公司 2022 年年审计报告>和<控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明>》议案

审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为中兴财光华审会字(2023)第 319018 号标准无保留意见《2022 年年度审计报告》与中兴财光华审专字（2023）第 319014 号《关于北京圣世博泰科技股份有限公司 2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
（八）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案

根据公司业务发展需要，本公司 2022 年度不进行利润分配。
（九）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构，聘期一年。

（十）审议《关于追认变更公司经营范围并修订<公司章程>》议案

因业务发展需要，公司变更了经营范围， 并修订了《公司章程》相关条款，现对该事项进行补充审议。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案……
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