公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-008

证券代码：835046 证券简称：圣世博泰 主办券商：金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1．会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2．会议召开地点：公司会议室
3．会议召开方式：现场

4．发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 5 日以书面方式发出
5．会议主持人：监事会主席郭晓松
6．召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 7 人，出席和授权出席职工代表 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1．议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 19 日届满。因公司经营管理需要，
公司监事会拟提前换届选举。提名张顺虎先生为公司职工代表监事，任职期限三
年，自 2024 年 4 月 1 日起生效，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组
成公司第四届监事会。

经资格审核，以上监事候选人不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、全国中小企业股份转让系统有限公司以及相关部门规章、公司章程的规定。

公告编号：2024-008

2．议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

3．回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4．提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京圣世博泰科技股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》

北京圣世博泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 15 日

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