公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-010

证券代码：835046 证券简称：圣世博泰 主办券商：金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股
东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会会场设在公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 1 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-010

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835046 圣世博泰 2024 年 3 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，为更好的推进公司审计工作，公司拟变更会计师事务所，拟聘任中兴华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。
（二）审议《关于董事会提前换届选举的议案》

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 19 日届满。因公司经营管理需要，
公司董事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名白禹、白钢、张培培、孙征、刘力佳为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
（三）审议《关于监事会提前换届选举的议案》

公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 19 日届满。因公司经营管理需要，
公司监事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名郭晓松、张大明为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

公告编号：2024-010

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：第一、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；第二、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；第三、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；第四、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和股东账户卡。
（二）登记时间：2024 年 3 月 28 日 9：00-……
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