公告日期：2024-04-01

公告编号：2024-012

证券代码：835046 证券简称：圣世博泰 主办券商：金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 1 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长白禹
6.召开情况合法合规性说明：

公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第二次
临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股
东大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-012

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容：

根据公司未来发展需要，为更好的推进公司审计工作，公司拟变更会计师事务所，拟聘任中兴华会计师事务所为公司 2023 年度财务报告审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于董事会提前换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期将于 2024 年 5 月 19 日届满。因公司经营管理需要，
公司董事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届董事会提名白禹、白钢、张培培、孙征、刘力佳为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。

公告编号：2024-012

（三）审议通过《关于监事会提前换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届监事会任期将于 2024 年 5 月 19 日届满。因公司经营管理需要，
公司监事会拟提前换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司第三届监事会提名郭晓松、张大明为第四届监事会非职工监事候选人，任期三年，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算
2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,580,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

白禹 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第二次临 审议通过

1 日 时股东大会

白钢 董事 ……
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