公告日期：2024-04-29

证券代码：835046 证券简称：圣世博泰 主办券商：金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于提请召开 2023 年年度股
东大会》的议案，决定于 2024 年 5 月 20 日召开公司 2023 年年度股东大会。
本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章 程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

会场设在公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835046 圣世博泰 2024 年 5 月 16
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

公司本次聘请北京邦辰律师事务所程雪峰、张辉律师作为见证律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司董事会秘书根据《全国中小企业股份转让 系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年 度董事会工作报告》，并由董事长白禹代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情 况。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统 业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度监
事会工作报告》，并由监事会主席郭晓松汇报监事会 2023 年度工作情况。
（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 2023 年度财务决算
情况予以汇报。
（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，财务总监将公司 2024 年度财务预算
情况予以汇报。
（五）审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《圣世博泰：2023 年年度报告》（公告编号： 2024-017）和《圣世博泰：2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-018）。（六）审议《2023 年度审计报告》

公司 2023 年度财务报表经公司 2023 度审计机构中兴华会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并出具了中兴华审字(2024)第【013094】号带与持续经营 重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。
（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

根据公司业务发展需要，本公司 2023 年度不进行利润分配。

（八）审议《关于续聘会计师事务所》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务
报告审计机构，聘期一年。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额且净资产为负》议案

详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）发布的《圣世博泰：关于未弥补亏损超过实收股本 总额且净资产为负的公告》（公告编号：2024-022）。
（十）审议《董事会关于 2023 ……
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