公告日期：2024-07-12

公告编号：2024-032

证券代码：835046 证券简称：ST 博泰 主办券商：金元证券
北京圣世博泰科技股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长白禹
6.召开情况合法合规性说明：

公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第三次临
时股东大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 12 日召开公司 2024 年第三次临时股东
大会。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数24,580,000 股，占公司有表决权股份总数的 83.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2024-032

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向关联公司采购产品》议案
1.议案内容：

公司与北京智能帮帮科技有限公司合作研发、生产、销售“博泰互盾”产品。由北京智能帮帮科技有限公司进行研发、生产，公司向北京智能帮帮科技有限公司采购“博泰互盾”产品并对外销售，本年度采购金额不超过人民币 1 亿元。2.议案表决结果：

普通股同意股数 23,150,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

关联股东赵守生回避表决。
三、备查文件目录

《北京圣世博泰科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》。
北京圣世博泰科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 12 日

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