
公告日期:2023-04-26
证券代码:835049 证券简称:瀚易特 主办券商:东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 16 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长杨林
6. 会议列席人员:公司监事虞加源、杨玉丽、江泉富;财务负责人董苗苗。
7.召开情况合法合规性说明:
符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章 程》的规定,会议合法有效
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表 董事会汇报 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,由公司总经理 汇报 2022 年工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及 2022 年年度报告摘要》议案
1.议案内容:
具体内容详见本公司于 2023 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》及《2022 年
年度报告摘要》(公告编号:2023-011、2023-012)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
2022 年不进行利润分配,亦不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2022 年度审计报告及财务报表》议案
1.议案内容:
苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2022 年度财务报表已经审计机构希格
玛会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022 年度审计报告及财务报表内容客 观、公正。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于召开苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2022 年年度股东
大会》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定,公司董事会提请于
2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
汇报公司 2022 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等
方面重要事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
对公司 2023 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东……
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