公告日期：2023-08-30

公告编号：2023-028

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规 和 《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-028

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835049 瀚易特 2023 年 9 月 11
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

具体内容详见 2023 年 8 月 30 日公司在全国中小企业股份转让系统指
定 信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加经营范围暨修订< 公司章程>公告》（公告编号：2023-029）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、办理登记；委托代理人出席的

公告编号：2023-028

应持本人身份证、委托人授权委托书及其证券账户卡办理登记。

2、法人股东由法定代表人出席的应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位营业执照复印件和证券账户卡；由法定代表人委托代理人出席的应出示 本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和由法定代表人签署的 授权委托书以及证券账户卡。

3、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话方 式登记。

（二）登记时间：2023 年 9 月 14 日 8：30-9：30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：樊一弘 0512-69376383
（二）会议费用：出席会议费用自理
五、备查文件目录

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司董事会
2023 年 8 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。