公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-033

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知公告于 2023 年8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台发布。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数9,998,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.989%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

公告编号：2023-033

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联方资金占用及整改》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台披露的《关于关联方资金占用整改完成的说明公告》（公告编号：2023- 026）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,770,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨林、史丽仙、 蓝营标、苏州正瀚投资管理中心（有限合伙）。
三、备查文件目录

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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