公告日期：2024-04-29

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以书面送达和传真方式
发出
5.会议主持人：监事会主席虞加源先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有 限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会 主席汇报 2023 年工作情况

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表》议案
1.议案内容：

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表已经审计机构希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度审计报告及财务报表内容客 观、公正。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。无

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编 号： 2024-012）。

根据《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公
司年度报告》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企 业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关规定和要求，监事会对 2023 年年度报告进行了审核，审核意见如下：

1、公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和
公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有
限公司的各项规定，所包含的信息能从各方真实地反映出公司 2023 年年度的 经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与 2023 年年度编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2023 年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2023 年不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关联
交易的公告》（公告编号：2024-011）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

汇报公司 2023 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等方 面重要事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

对……
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