公告日期：2024-04-29

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨林

6.会议列席人员：公司监事虞加源、杨玉丽、江泉富；董事会秘书、财务负责人陈思愚。

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章 程》的规定，会议合法有效
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表
董事会汇报 2023 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》议案
1.议案内容：

根据法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由公司总经理 汇报 2023 年工作情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年年度报告》议案
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4月 29 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编号： 2024-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

2023 年不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表》议案
1.议案内容：

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表已经审计机构希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度审计报告及财务报表内容客 观、公正。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开公司 2023 年年度股东大会》议案
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提请于
2024 年 5 月 20 日召开 2023 年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

汇报公司 2023 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等
方面重要事项。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

对公司 2024 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司预计 2024 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

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