公告日期：2024-04-29

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

公司第三届董事会第十二次会议已审议通过《关于召开苏州瀚易特信息技 术股份有限公司 2023 年度股东大会的议案》，本次股东大会召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835049 瀚易特 2024 年 5 月 13
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市惠诚（苏州）律师事务所王政、王抗律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表 董事会汇报 2023 年度工作情况。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会 主席汇报 2023 年工作情况。
（三）审议《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表已经审计机构希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度审计报告及财务报表内容客 观、公正。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-012）
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

汇报公司 2023 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等
方面重要事项。
（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

对公司 2024 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

（七）审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2024 年日常性关
联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为杨林先生、史丽仙女士、蓝营标先生、苏州正瀚投资管理中心（有限合伙）。
（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年利润分配方案为不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（九）审议《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》

公司董事会拟聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年
度审计机构，聘期一年。
（十）审议《关于追认关联方资金占用及整改方案的议案》

2023 年 3 月 10 日至 2023 年 12 月 29 日期间公司控股股东、实际控制人、
总经理杨林累计向公司拆借资金 8,214,700 元（单日最高占用余额
6,……
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