公告日期：2024-05-22

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会通知公告于 2024 年4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台发布。会议召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 999.89
万股，占公司有表决权股份总数的 99.989%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事樊一弘、陈思愚因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书未列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表 董事会汇报 2023 年度工作情况
2.议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由公司监事会 主席汇报 2023 年工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（三）审议通过《关于公司 2023 年度审计报告及财务报表的议案》
1.议案内容：

苏州瀚易特信息技术股份有限公司 2023 年度财务报表已经审计机构希格
玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度审计报告及财务报表内容客 观、公正。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见本公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年年度报告》（公告编 号：2024-012）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

汇报公司 2023 年度整体经营环境、经营情况、资产状况、现金流情况等
方面重要事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

对公司 2024 年度的经营、资本、财务方面开展全面预算并报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 999.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总……
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