公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-026

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 13 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长杨林

6.会议列席人员：公司监事虞加源。

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有限公司章 程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

经过董事会审查，认为 2024 年半年度报告的编制和审查流程符合中国证

公告编号：2024-026

监会、全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司
章程》的要求，报告内容真实、准确、完整的反映了 2024 年 1-6 月的经营情
况和财务状况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，公司董事会需进行换届选举，公司第四届董事会由 5 名董事组成，经 公司董事会研究，提名杨林、徐立凤、陈思愚、史丽仙、吴生云为公司第四届 董事会董事候选人。任期三年,自公司 2024 年第三次临时股东大会决议通过之 日起履职。上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且不属于 失信联合惩戒对象。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，第四届董事
会任期三年，自股东大会选举产生之日起计算。为确保董事会的正常运作，在 新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和 《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会》的议案
1.议案内容：

公告编号：2024-026

公司将于 2024 年 8 月 9 日上午 09 时 30 分在公司会议室召开 2024
年第三次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 23 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。