公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-027

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：监事会主席虞加源先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《苏州瀚易特信息技术股份有 限公司章程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司信息披露规则》《、非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16

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号——基础层挂牌公司中期报告》和《关于做好挂牌公司 2024 年半年度报告 披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2024 年半年度报告》 进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部 管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《挂牌公司半年度报告内容与格式指 引》、《挂牌公司半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2024 年半 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2024 年半年度报告基本 上真实地反映出公司 2024 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密 规定的行为。

具体内容详见本公司于 2024 年 7 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《2024 年半年度报告》（公告编 号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关

规定，公司监事会现提名徐丽君、郭威为公司第四届监事会监事候选人， 与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任 期三年，自股东大会通过之日起履职。徐丽君、郭威不属于失信联合惩戒对象。
本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，第四届监事
会任期三年，自股东大会通过之日起计算。为确保监事会的正常运作，在新一 届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公

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司章程》的规定，认真履行监事职务。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司
监事会
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