公告日期：2024-07-23

公告编号：2024-030

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券

苏州瀚易特信息技术股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 7 月 23 日审议并通过：

提名杨林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 4,738,000股，占公司股本的 47.38%，不是失信联合惩戒对象。

提名史丽仙女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 500,000股，占公司股本的 5%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈思愚先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐立凤女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴生云女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-030

（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第七次会议于 2024 年7 月 23 日审议并通过：

提名徐丽君女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭威先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第三次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024
年 7 月 23 日审议并通过：

选举蒯沪成先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 8 月 9 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）首次任命董监高人员履历

徐丽君，女，1985 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 5 月-2016
年 11 月任苏州瑞比机电科技有限公司人事行政主管；2017 年 5 月-2019 年 12 月任苏
州亿企赢网络科技有限公司人事经理；2020 年 7 月-2021 年 5 月任贝雷路桥装备（苏
州）有限公司人事行政主管；2021 年 6 月-2024 年 2 月任苏州高新区狮山利民人力资
源有限公司人事主管；2024 年 3 月-至今任苏州瀚易特信息技术股份有限公司人事行 政。

郭威，男，1978 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2000 年 10 月-2005
年 9 月任苏州南大苏富特科技有限公司软件研发部工程师；2005 年 10 月-2007 年 9
月任リンクエンジニア株式会社软件研发部项目经理；2007 年 10 月-2010 年 9 月任
新宇软件科技有限公司软件研发部项目经理；2010 年 10 月-2011 年 7 月任方正国际
软件有限公司软件研发部项目经理；2011 年 8 月-2018 年 3 月任苏州智能交通信息科

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