公告日期：2024-08-28

公告编号：2024-036

证券代码：835049 证券简称：瀚易特 主办券商：东吴证券
苏州瀚易特信息技术股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 22 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长杨林

6.会议列席人员：公司监事徐丽君、 蒯沪成、郭威；财务负责入兼董事会秘书陈思愚

7.召开情况合法合规性说明：

符合《中华人民共和国公司法》和《苏州渤易特信息技术股份有限公司章 程》的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度 2000 万

公告编号：2024-036

元的议案》
1.议案内容：

公司拟向商业银行等金融机构申请银行综合授信额度不超人民币 2000 万
元整(最终以银行实际审批的授信额度为准)银行授信包括但不限于流动资金 贷款、信用贷款等方式。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2024 年 9 月 16 日上午 09 时 30 分在公司会议室召开 2024
年第四次临时股东大会，审议上述应提交股东大会审议表决的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

苏州瀚易特信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议

苏州瀚易特信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 28 日

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