公告日期：2021-09-14

公告编号：2021-023

证券代码：835050 证券简称：四川名齿 主办券商：长江证券

四川名齿齿轮制造股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长李巨川

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台刊登了本次股东大会的通知公告；本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 5000

万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

公告编号：2021-023

3.公司董事会秘书出席会议；

总经理及财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《累积投票制实施细则议案 》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川名齿齿轮制造股份有限公司累积 投票制实施细则》。

2.议案表决结果：

同意股数 5000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数

0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、议案审议情况

（二）累积投票议案表决情况

议案内容

1、《关于选举第三届董事会董事议案》

采用累积投票制，选举李巨川、彭刚、樊登虎、王琳、沈丽霞为第三届董事会董

事，任期三年，自 2021 年 9 月 11 日起生效。

2、《关于选举第三届监事会监事议案》

采用累积投票制，选举甘华忠、周志勇为第三届监事会监事，任期三年，自 2021年 9 月 11 日起生效。

关于选举董事的议案表决结果

议案 得票数占出席会

序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选

比例

1 李巨川 34,640,000 69.28% 当选

公告编号：2021-023

2 王琳 38,340,000 76.68% 当选

3 樊登虎 38,190,000 76.38% 当选

4 彭刚 35,540,000 71.08% 当选

5 沈丽霞 90,050,000 180.10% 当选

6 兰元新 5,750,000 11.50% 未当选

7 贾文 3,490,000 6.98% 未当选

关于选举监事的议案表决结果

议案 ……
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