
公告日期:2021-09-14
公告编号:2021-023
证券代码:835050 证券简称:四川名齿 主办券商:长江证券
四川名齿齿轮制造股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长李巨川
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司已于 2021 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台刊登了本次股东大会的通知公告;本次股东大会的召集及召开时间、地点、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人,持有表决权的股份总数 5000
万股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2021-023
3.公司董事会秘书出席会议;
总经理及财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《累积投票制实施细则议案 》
1.议案内容:
议案内容详见公司于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《四川名齿齿轮制造股份有限公司累积 投票制实施细则》。
2.议案表决结果:
同意股数 5000 万股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数
0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、议案审议情况
(二)累积投票议案表决情况
议案内容
1、《关于选举第三届董事会董事议案》
采用累积投票制,选举李巨川、彭刚、樊登虎、王琳、沈丽霞为第三届董事会董
事,任期三年,自 2021 年 9 月 11 日起生效。
2、《关于选举第三届监事会监事议案》
采用累积投票制,选举甘华忠、周志勇为第三届监事会监事,任期三年,自 2021年 9 月 11 日起生效。
关于选举董事的议案表决结果
议案 得票数占出席会
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 是否当选
比例
1 李巨川 34,640,000 69.28% 当选
公告编号:2021-023
2 王琳 38,340,000 76.68% 当选
3 樊登虎 38,190,000 76.38% 当选
4 彭刚 35,540,000 71.08% 当选
5 沈丽霞 90,050,000 180.10% 当选
6 兰元新 5,750,000 11.50% 未当选
7 贾文 3,490,000 6.98% 未当选
关于选举监事的议案表决结果
议案 ……
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