公告日期：2024-08-27

公告编号：2024-019

证券代码：835050 证券简称：四川名齿 主办券商：长江承销保荐
四川名齿齿轮制造股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 15 日以直接送达、电话
通知等方式发出

5.会议主持人：李巨川

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李巨川为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关

公告编号：2024-019

规定，经董事会提名并经资格审查，同意提名李巨川为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举沈丽霞为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意提名沈丽霞为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举彭刚为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意提名彭刚为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-019

（四）审议通过《关于选举王琳为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意提名王琳为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举吴明伟为公司第四届董事会候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会董事任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经董事会提名并经资格审查，同意提名吴明伟为公司第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意董事会作为召集人，发出关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知，审议董事会、监事会提交的需要公司股东大会审议的议案，具体详见《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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