公告日期：2024-09-13

公告编号：2024-026

证券代码：835050 证券简称：四川名齿 主办券商：长江承销保荐
四川名齿齿轮制造股份有限公司董事长、监事会主席、职工代

表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议 于 2024年 9 月 12 日审议并通过：

选举李巨川先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 24,950,000 股，占公司股本的 49.9%，不是失信联合惩戒对象。
聘任彭刚先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任樊登虎先生为公司分管生产的副总经理，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12
日起生效。上述聘任人员持有公司股份 50,000 股，占公司股本的 0.1%，不是失信联合惩戒对象。

聘任曹磊先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任柏兴桃女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年9 月 12 日审议并通过：

选举甘华忠先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 9 月 12 日起生效。

公告编号：2024-026

上述选举人员持有公司股份2,400,000股，占公司股本的4.8%，不是失信联合惩戒对象。（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届职工代表大会第十次会议于
2024 年 9 月 12 日审议并通过：

选举郝成勇先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2024年9月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历
郝成勇，男，1986 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，工程师职称。2008.07-2011.03，中国航天科工集团信阳航天标准件厂，任研究中心通用组技术员兼冷镦车间技术员，主要从事工艺设计、现场技术服务；2011.03-2012.01，四川名齿齿轮制造股份有限公司，技术员，从事工艺设计、现场技术服务；2012.01-2016.01，四川名齿齿轮制造股份有限公司，技术部副部长，主管工艺设计、现场技术服务、售后技术支持；其中 2012、2013 年副职主管技术部工作，其余为协助管理技术部工作；2016.01-至今，四川名齿齿轮制造股份有限公司，任质量部部长。曾获得雅安市五一劳动奖章、四川省五一劳动奖章。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

公告编号：2024-026

（二）对公司生产、经营的影响：

依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述为公司正常换届，是公司治理正常需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、……
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