公告日期：2021-07-22

公告编号：2021-016

证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：安信证券
江苏中科君达物联网股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 7 月 10 日以书面方式发出

5.会议主持人：刘健
6.会议列席人员：霍奎
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举刘健先生为公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，现选举刘健先生担任公司第三届董事会董事长，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2021-016

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于骋任公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《江苏中科君达物联网股份有限公司章程》的规定，现聘任刘健先生担任公司总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于骋任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《江苏中科君达物联网股份有限公司章程》的规定，现聘任刘晓汉、李立顺、霍奎担任公司副总经理，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于骋任公司财务总监和董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《江苏中科君达物联网股份有限公司章程》的规定，现聘任李倩倩女士担任公司财务总监和董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决

公告编号：2021-016

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第一次会议决议》；（二）经与会董事和记录人签字确认的《第三届董事会第一次会议会议记录》。
江苏中科君达物联网股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 22 日

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