公告日期：2022-09-14

公告编号：2022-020

证券代码：835051 证券简称：中科物联 主办券商：安信证券

江苏中科君达物联网股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司关于召开本次股东大会的通知已于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业

股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

50,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 59.46%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2022-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司会计估计变更的议案》

1.议案内容：

依照《企业会计准则》的相关规定，结合目前的经营环境及市场状况，自

2021 年 1 月 1 日起，对本公司应收账款、其他应收款、应收票据、合同资产账

龄组合计提坏账准备的预期信用损失率的比例进行变更。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计估计变更公告》（公告编号： 2022-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于更正 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于 2021 年年度报告的更正公告》（公告编号：2022-016）、《关于 2021 年年度报告摘要的更正公告》（公告编号：2022-017）、《2021 年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-018）、《2021 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,600,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

公告编号：2022-020

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件目录

《江苏中科君达物联网股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

江苏中科君达物联网股份有限公司

董事会

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