公告日期：2021-12-28

公告编号：2021-037

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 12 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨振英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水

公告编号：2021-037

平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2021 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为充分利用公司自有资金，提高资金使用效率，公司在不影响日常经营资金使用的前提下，使用自有闲置资金用于购买不超过 1,000 万元的安全性高、流动性好、低风险的短期银行理财产品。

在上述额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自第三届董事会第二次会
议审议通过之日起至 2022 年 12 月 31 日，单个理财产品的投资期限不超过一年。
董事会授权公司董事长在上述额度范围内进行审批，由财务部具体操作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022年1月13日在公司会议室召开 2022年第一次临时股东大会，审议本次董事会及第三届监事会第二次会议审议通过的需提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。

公告编号：2021-037

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司
董事会
2021 年 12 月 28 日

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