
公告日期:2022-03-30
公告编号: 2022-004
证券代码: 835052 证券简称: 美信检测 主办券商: 方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2022 年 3 月 29 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式: 现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式: 2022 年 3 月 17 日以书面方式发出
5.会议主持人: 董事长 杨振英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
议案
1.议案内容:
根据相关规定和要求,审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度公告编号: 2022-004
董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》
议案
1.议案内容:
根据相关规定和要求,审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度
总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年财务报告》 议案
1.议案内容:
公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告,包
括 2021 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表, 2021 年度的合并及公司利润
表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注,
现提交董事会审议并批准报出。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。公告编号: 2022-004
(四) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容:
公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
等规定,编制了 2021 年年度报告及摘要,具体内容详见公司同日在全国中小企
业股份转让系统信息披露平台披露的《2021 年年度报告》(公告编号: 2022-002)、
《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-003)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容:
根据相关规定和要求,审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2021 年度
财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容:
根据相关规定和要求,审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年度
财务预算报告》。公告编号: 2022-004
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不涉及关联交易事项,不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《2021 年度利润分配预案》 议案
1.议案内容:
公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数,以未分配利润向全体
股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税),剩余未分配利润滚存至以后年度分
配,实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分派预案
……
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