公告日期：2022-04-29

公告编号：2022-015

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，无需其他相关部门批准 或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日上午 10 时 00 分。

2、预计会期 0.5 天。

公告编号：2022-015

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835052 美信检测 2022 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技园 A3 栋一楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：为完善公司章程中对投资者保护的相关条款，公司拟在公司章 程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止 挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排。修订的具体情况详见公司同日披露 的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-013）。
（二）审议《关于提名谢河金为第三届监事会非职工代表监事的议案》

议案内容：监事许佳佳因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，需补选新的监事，现持股 3%以上的股东康立提名谢河金 为第三届监事会非职工代表监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监 事会届满。

谢河金简历：男，1991 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学

公告编号：2022-015

本科学历。2015 年 8 月至今，任深圳市美信检测技术股份有限公司品牌运营 部软件工程师。

经公司董事会核查，谢河金符合《公司法》《公司章程》对监事任职资格的 要求，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于拟购买控股子公司少数股东股权的议案》

议案内容：为进一步推进公司发展战略，提高运营和决策效率，公司拟以 现金收购深圳市君洲咨询（有限合伙）持有的深圳市美信咨询有限公司（以下 简称“美信咨询”）49%的股权，预计购买价格不超过 350 万元，最终价格以实 际成交为准。本次收购完成后，公司所持有的美信咨询股权比例由 51%提高至 100%，并由公司控股子公司变更为公司全资子公司。具体情况详见公司同日披 露的《购买资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。