公告日期：2022-05-18

公告编号：2022-017

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

章 程

二零二二年五月修订

目 录

第一章总则......1
第二章经营范围......1
第三章股份......1

第一节股份发行......2

第二节股份增减和回购......2

第三节股份转让...... 3
第四章股东和股东大会......4

第一节股东...... 4

第二节股东大会的一般规定...... 7

第三节股东大会的召集...... 9

第四节股东大会的提案与通知...... 10

第五节股东大会的召开......11

第六节股东大会的表决和决议...... 13
第五章董事会...... 16

第一节董事...... 16

第二节董事会...... 18
第六章总经理及其他高级管理人员...... 22
第七章监事会...... 23

第一节监事...... 23

第二节监事会...... 24
第八章财务会计制度、利润分配...... 25

第一节财务会计制度...... 25

第二节 利润分配...... 25

第三节会计师事务所的聘任...... 26
第九章 信息披露及投资者关系管理...... 27

第一节 信息披露......27

第二节 投资者关系管理......27
第十章通知和公告......29
第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算......30

第一节合并、分立、增资和减资......30

第二节解散和清算......30
第十二章修改章程......32
第十三章争议解决......32
第十四章附则......32

第一章 总 则

第一条 为维护深圳市美信检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）、
股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》等法律法规，以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。
公司由深圳市美信检测技术有限公司依法整体变更设立，深圳市美信检测技术有限公司的原有股东即为公司发起人，发起设立公司。

第三条 公司注册名称：

中文名称：深圳市美信检测技术股份有限公司

公司住所：深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技工业园研发楼1108室。

第四条 公司注册资本为人民 币 981.50万元。公司实收资本为人民币
981.50万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资本为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司
与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监及
董事会秘书。

第二章 经营范围

第十条 公司的经营范围：金属材料、非金属材料、电子材料、电子产品
组件、电子电气产品的检测、分析与技术咨询，消费品、工业品的检测、分析、质量鉴定，检测技术咨询与培训。

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取股票的形式。

第十二条 公司股份的发行，实行公平、公正的原则，同种类的每一股份应
当具有同等权利。同次发行……
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