公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-024

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民 共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，无需其他相关部门批准 或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 8 月 26 日上午 10 时 00 分。

2、预计会期 0.5 天。

公告编号：2022-024

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835052 美信检测 2022 年 8 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技园 A3 栋一楼会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《2022 年半年度利润分配预案》议案

议案内容：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分
配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润滚
存至以后年度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为 准。权益分派预案详见公司同日披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》 （公告编号：2022-023）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

公告编号：2022-024

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的， 应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、代理人身份 证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件 及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代 表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并 由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，应出示本人身份证原件及 复印件、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件；由主要负责人委托代理人 出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖单位印章并由主要负责人 签署的授权委托书、加盖单位印章的组织机构营业执照复印件。

办理登记手续，可用信函、传真或上门方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2022 年 8 月 26 日 09 时 00 分至 09 时 50 分

（三）登记地点：深圳市宝安区石岩街道松白公路北……
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