公告日期：2022-08-10

公告编号：2022-021

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 29 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长 杨振英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2022 年半年度报告》议案1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《全国中小企业股份转让系统 挂牌公司信息披露规则》等规定，编制了 2022 年半年度报告，详见公司于同

公告编号：2022-021

日披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020），现进行审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年半年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年
度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。权益分 派预案详见公司同日披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2022-023）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 8 月 26 日在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东
大会，审议本次董事会审议通过的需提交至股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-021

三、备查文件目录

《深圳市美信检测技术股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

深圳市美信检测技术股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 10 日

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