公告日期：2023-01-10

公告编号：2023-011

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 10 日上午 10 时 00 分。

2、预计会期 0.5 天。

公告编号：2023-011

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835052 美信检测 2023 年 2 月 6 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市宝安区石岩街道松白公路北侧方正科技园 A3 栋一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-008）。
（二）审议《关于提名王嘉子为第三届董事会董事候选人的议案》

议案内容：鉴于王君兆因个人原因辞去董事职务，持有公司 3%以上股份的股东杨振英提名王嘉子为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。

王嘉子简历：女，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。

公告编号：2023-011

毕业于湖南师范大学，教育学专业。2012 年 1 月至 2012 年 12 月，任深圳市华
测检测技术有限公司实验室文员；2013 年 1 月至 2015 年 7 月，任深圳市美信检
测技术有限公司质量管理部主管；2015 年 7 月 2023 年 1 月，任深圳市美信检测
技术股份有限公司质量管理部经理，职工代表监事；2018 年 7 月至 2023 年 1 月，
任深圳市美信检测技术股份有限公司监事会主席。

该董事候选人王嘉子持有公司股份 10,000 股，占公司股本的 0.10%。经核
查，王嘉子不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规禁止担任董事的其它情形，符合董事任职标准。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-007）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；由代理人代表……
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