公告日期：2024-01-23

公告编号：2024-005

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨振英
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数9,046,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.17%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-005

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司无其他非董事高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

议案内容：永拓会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立审计原则，熟悉公司业务，能按时为公司出具客观、公正的专业报告。综合考虑审计质量和服务水平，同时基于双方良好的合作，现拟继续聘请永拓会计师事务所(特
殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2024 年 1 月
4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,046,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
三、备查文件目录
《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》
深圳市美信检测技术股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 23 日

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