公告日期：2024-03-11

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 2 月 26 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长杨振英

6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
议案
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年
度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年度总经理工作报告》
议案
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年
度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年财务报告》议案
1.议案内容：

公司根据《企业会计准则》以及公司的会计政策编制了公司的财务报告，
包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利
润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表 附注，现提交董事会审议并批准报出。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》
议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》 等规定，编制了 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见公司同日在全国中小 企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024- 006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年
度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年
度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2023 年度利润分配预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全
体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至以后年
度分配，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准……
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