公告日期：2024-04-15

证券代码：835052 证券简称：美信检测 主办券商：方正承销保荐
深圳市美信检测技术股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨振英
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召 开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数9,076,000 股，占公司有表决权股份总数的 92.47%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.无其他非董事高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》
议案
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年
度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,076,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（二）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》
议案
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年
度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,076,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（三）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》

议案
1.议案内容：

公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》
等规定，编制了 2023 年年度报告及摘要，具体内容详见公司 2024 年 3 月 11
日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-006）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,076,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（四）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年度财务决算报告》
议案
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2023 年
度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,076,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不需回避表决。
（五）审议通过《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年度财务预算报告》
议案
1.议案内容：

根据相关规定和要求，审议《深圳市美信检测技术股份有限公司 2024 年
度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,076,000 股，占本次股东大会有表决权股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。