公告日期：2022-05-20

证券代码：835057 证券简称：国臻堂 主办券商：恒泰长财证券
安徽省国臻堂生物科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：何家杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上刊登了本次股东大会的通知公告《安徽省国臻堂生物科技股份有限公司2021 年年度股东大会通知公告》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数64,984,865 股，占公司有表决权股份总数的 80.83%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 450,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.56%。公司董事、监事、高
级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 64,534,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.31%；
反对股数 450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.69%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东投票情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%；反对股数 450,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2021 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

同意股数 64,534,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.31%；
反对股数 450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.69%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东投票情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%；反对股数 450,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021 年度审计报告》
1.议案内容：

《2021 年度审计报告》
2.议案表决结果：

同意股数 64,534,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.31%；
反对股数 450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.69%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

其中，中小股东投票情况为：同意股数 0 股，占出席会议中小股东所持有
表决权股份总数的 0%；反对股数 450,000 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-008）及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 64,534,865 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.31%；
反对股数 450,000 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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