公告日期：2021-09-22

公告编号：2021-024

证券代码：835058 证券简称：黑油展览 主办券商：恒泰长财证券

北京黑油数字展览股份有限公司董事长、监事会主席、高级管

理人员、职工代表监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2021年 9 月 17 日审议并通过：

选举杜娟女士为公司董事长，任职期限三年，自 2021 年 9 月 17 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 2500000 股，占公司股本的 23.81%，不是失信联合惩戒对象。

聘任杜娟女士为公司总经理，任职期限三年，自 2021 年 9 月 17 日起生效。上述聘
任人员持有公司股份 2,500,000 股，占公司股本的 23.81%，不是失信联合惩戒对象。
聘任李保军先生为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2021 年 9 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 19.05%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李保军先生为公司财务负责人，任职期限三年，自 2021 年 9 月 17 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 2,000,000 股，占公司股本的 19.05%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由杜鹃女士主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2021-024

（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2021 年9 月 17 日审议并通过：

选举王大伟先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2021 年 9 月 17 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由王大伟先生主持。

本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
（三）职工代表换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 9 月 17 日审议并通过：

选举杨海斌先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自2021年9月17日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理职工代表监事人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

公告编号：2021-024

（二）对公司生产、经营的影响：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次换届为公司正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司生产经营造成不利影响。
三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《北京黑油数字展览股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《北京黑油数字展览股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

3、经与会职工代表签字确认的《北京黑油数字展览股份有限公司 2021 年第一次职工（代表）大会决议》。

北京黑油数字展览股份有限公司
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