公告日期：2021-11-25

公告编号：2021-028

证券代码：835058 证券简称：黑油展览 主办券商：恒泰长财证券

北京黑油数字展览股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 17 日以电话方式发出
5.会议主持人：杜鹃

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充对外投资成立子公司的议案》
1.议案内容：

为了实现公司战略发展目标，公司成立全资子公司

公告编号：2021-028

成立的子公司信息如下：

公司名称：天津黑油装饰工程有限公司

注册地址：天津市宝坻区钰华街道火车站出口北西侧 50 米

经营范围：许可项目：住宅室内装饰装修；建设工程设计；房屋建筑和市政
基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；电视剧发行；电子出版物制作；音像制品制作；广播电视节目制作经营；出版物印刷；出版物零售；特定印刷品印刷；出版物批发；电影摄制服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；文艺创作；工程管理服务；专业设计服务；平面设计；市场营销策划；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；广告发面（非广播电台、电视台、报刊出版单位）影视美术道具置景服务；影视录放设备制造；广播影视设备销售；科普宣传服务；影视录放设备制造；广播影视设备销售；科普宣传服务；数字内容制作服务（不含出版发行）。（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议召开 2021 年第四次临时股东大会，审议上述应由股东大会审
议的议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2021-028

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第二次会议决议》

北京黑油数字展览股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 25 日

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