公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-001

证券代码：835058 证券简称：黑油数字 主办券商：恒泰长财证券
北京黑油数字展览股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：杜鹃

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》和《公司章程》以及有法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘 2023 年度会计师事务所公告》

1.议案内容：

公告编号：2024-001

公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于注销北京中轴智谷数字城市科技中心的议案》
1.议案内容：

议案内容详见公司2024年3月15日在全国中小企业股份转让系统制定信息平台（http:www.neeq.com.cn/）披露的《黑油数字：关于注销全资子公司的公告》公告编号：2024-002

本次注销完成后，公司合并财务报表的范围相应发生变化，北京中科艺视界数字科技中心不在纳入公司合并报表范围。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无关联交易事项，无须回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

因公司经营发展需要，实现公司发展目标，公司对公司经营范围进行变更。
变更前经营范围：会议及展览服务，数字技术服务:数字内容制作服务(不含出版发行);数字文化创意内容应用服务:工程管理服务:广告设计、代理:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络销售;电子产品销售:建筑装饰材料销售:文物文化遗址保护服务;安防设备销售:消防器材销售:体育场地设施工程施工;消防技术服务;对外承包工程;普通机械设备安装服务;制冷、空调设备销售;软件销售:5G 通信技术服务;信息系统集成服务:新材料技

公告编号：2024-001

术研发:组织文化艺术交流活动:建筑用金属配件销售:五金产品零售:金属制品销售:金属门窗工程施工;门窗销售;通信设售。(除法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程设计;建设工程施工:住宅室内装饰装修:文物保护工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑智能化系统设计:文物保护工程设计;电气安装服务:建筑物拆除作业(爆破作业除外).(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动.)

变更后经营范围：数字技术服务:数字内容制作服务(不含出版发行 ); 数 字
文化创意内容应用服务:工程管理服务:广告设计、代理:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络销售;电子产品销售:建筑装饰材料销售:文物文化遗址保护服务;安防设备销售:消防器材销售:体育场地设施工程施工;消防技术服务;对外承包工程;普通机械设备安装服务;制冷、空调设备销售;软件销售:5G通信技术服务;信息系……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。