公告日期：2022-04-12

证券代码：835061 证券简称：君为科技 主办券商：方正承销保荐
北京君为晓智科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“公司”）会
议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 3 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长曾乔

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规 、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司按照《公司法》等有关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》的要求，编制了 2021 年年度报告及摘要，对 2021 年度公司主要工作进行了回顾、总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

董事长曾乔先生代表董事会对 2021 年董事会运作及治理情况做了总结汇报，2021 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作、科学决策，积极推动公司持续健康稳定发展。2021年公司共召开 7 次董事会，完成了年报审核、对外投资等重要工作的审议，未来公司董事会将：

1、以主营业务加速发展为目标，细化战略落实方案，完善市场拓展模式，提升经营管理水平，增强公司综合竞争能力。积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学决策重大事项，做好公司经营计划和投资方案，高效执行每项股东大会决议。

2、切实做好公司的信息披露工作。公司董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作水平和透明度。

3、进一步健全公司治理制度，完善规范、透明的公众公司运作体系，继续优化公司的治理结构，提升规范化运作水平。同时加强内控制度建设，不断完善风险防范机制，保障公司健康稳定和可持续发展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

总经理根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等规定，编制并向董事会汇报《2021 年度总经理工作报告》。

报告期内，公司业绩增长的主要原因为经过战略转型与业务调整，公司业务开展进入正轨，管理咨询业务有序展开，营业收入与净利润均有较大幅度增长。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况及财务状况，编制了《2021 年度财务决算报告》。
报告期内，公司实现营业收入 15,790,645.11 元，相比去年同期增长 61.12%，净利润 8,348,883.45 元，同比增长 37.63%。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据 2021 年度经营情况及财务状况，结合 2022 年工作计划，编制了
《2022 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 ……
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