公告日期：2022-04-12

证券代码：835061 证券简称：君为科技 主办券商：方正承销保荐
北京君为晓智科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十七条股东大会是公司的权力机构，依 第三十七条股东大会是公司的权力机构，依
法行使下列职权： 法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划； （一）决定公司的经营方针和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表担任的董 （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； 监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会报告； （四）审议批准监事会报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
决算方案； 决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补 （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补
亏损方案； 亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决 （七）对公司增加或者减少注册资本作出决
议； 议；

（八）对发行公司债券作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者
变更公司形式作出决议； 变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程； （十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作
出决议； 出决议；

（十二）审议批准本章程第三十八条规定 的 （十二）审议批准本章程第三十八条规定的
担保事项； 担保事项；

（十三）审议达到下列标准之一的交易（提 （十三）审议达到下列标准之一的交易（提
供担保除外）： 供担保除外）：

1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司 评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司
最近一个会计年度经审计总资产的 50% 以 最近一个会计年度经审计总资产的 50% 以
上； 上；

2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司最最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%
50%以上，且超过 300 万的。 以上，且超过 1000 万的。

上述所称“交易”包括下列事项： 上述所称“交易”包括下列事项：

1、购买或者出售资产； 1、购买或者出售资产；

2、对外投资（含委托理财、对子公司投资 2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等）；
等）； 3、提供担保；

3、提供担保； 4、提供财务资助；

4、提供财务资助； 5、租入或者租出资产；

5、租入或者租出资产； 6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托
6、签订管理方面的合同（含委托经营、受托 经营等）；

经营等）； 7、赠与或者受赠资产；

7、赠与或者受赠资产； ……
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