公告日期:2022-09-26
公告编号:2022-029
证券代码:835061 证券简称:君为科技 主办券商:方正承销保荐
北京君为晓智科技股份有限公司
关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集及召开时间、方式、召集人资格符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2022 年 10 月 11 日上午 10:00。
公告编号:2022-029
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 835061 君为科技 2022 年 10 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟向苏州君为智行咨询有限公司提供借款的议案》
北京君为晓智科技股份有限公司(以下简称“公司”)为提高公司资金使用效率,在不影响主营业务发展且能够保证日常经营资金需求的前提下,拟以自有资金向苏州君为智行咨询有限公司(下称“君为智行”)提供借款人民币 243 万元,用于君为智行日常经营周转,借款期限为两年,借款利率为年利率 4.35%。君为智行大股东宋荣及法定代表人谭海霞提供信用担保。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
公告编号:2022-029
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;(2)由代理人代表股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东帐户卡和代理人身份证;(3)由法定代表人代表股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;(4)由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间::2022 年 10 月 11 日上午 9:30-10:00
(三)登记地点:北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:北京市昌平区北七家镇宏福大厦 316 室,邮 政编码: 102209,联系人:曾乔,联系电话: 010-88393799
(二)会议费用:会议费用由出席人员自理
五、备查文件目录
《北京君为晓智科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
北京君为晓智科技股份有限公司董事会
2022……
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