公告日期：2024-02-19

公告编号：2024-008

证券代码：835061 证券简称：君为科技 主办券商：方正承销保荐

北京君为晓智科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 2 月 19 日

2.会议召开地点：北京君为晓智科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：公司董事长曾乔

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,821,599 股，占公司有表决权股份总数的 85.3478%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-008

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司的现状和发展需求，为了更好的推进审计工作的开展，经综合评估和友好协商，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，负责公司 2023 年度财务报告审计工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,821,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东不需要回避表决。

（二）审议通过《关于提名徐豪为公司监事的议案》

1.议案内容：

鉴于周信毅先生于2024年1月23日申请辞去公司职工代表监事及监事会主席职务，为规范和优化公司治理结构，现根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名徐豪为公司第三届监事会监事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,821,599 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，参会股东不需要回避表决。

公告编号：2024-008

三、经本次股东大会审议的监事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

徐豪 监事 任职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

19 日 时股东大会

周信 职工代表 离职 2024 年 2 月 2024 年第一次临 审议通过

毅 监事 19 日 时股东大会

四、备查文件目录

《北京君为晓智科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

北京君为晓智科技股份有限公司

董事会

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