公告日期：2022-08-22

公告编号：2022-019

证券代码：835062 证券简称：远东科技 主办券商：申万宏源承销保荐
常州市远东塑料科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 8 日以通讯方式发出

5.会议主持人：朱志峰董事长

6.会议列席人员：监事会全体成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 8 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年半年度报告》公告编号：

公告编号：2022-019

2022-019。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用部分闲置资金购买股票、证券投资基金的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 8 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于使用部分闲置资金购买股票、证券投资基金的公告》公告编号：2022-023。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2022 年 8 月 22 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》公告编号：2022-022。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2022-019

三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的《第三届董事会第五次会议决议》；（二）董事、监事、高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

常州市远东塑料科技股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 22 日

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