公告日期：2023-02-10

公告编号：2023-002

证券代码：835062 证券简称：远东科技 主办券商：申万宏源承销保荐
常州市远东塑料科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 1 月 29 日以通讯方式发出
5.会议主持人：朱志峰董事长

6.会议列席人员：董事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议符合《公司章程》及《公司法》相关法律法规的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外投资私募基金的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 2 月 10 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司对外投资私募基金的公告》公告编号：2023-001

公告编号：2023-002

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 2 月 10 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号：2023-006。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）与会董事签字确认并加盖董事会印章的《第三届董事会第七次会议决议》；
常州市远东塑料科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 10 日

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