公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-029

证券代码：835062 证券简称：远东科技 主办券商：申万宏源承销保荐
常州市远东塑料科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以通讯方式发出
5.会议主持人：朱志峰董事长

6.会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任陈莉女士为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 于 2023 年 4 月 27 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

公告编号：2023-029

（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《高级管理人员任命公告》公告编号：2023-028。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司申请南京银行授信及关联担保的议案》
1.议案内容：
常州市远东塑料科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分利用财务工具，满足依法合规正常经营的需要，公司拟向南京银行股份有限公司常州分行申请最高额度 400.00 万元（含）的综合授信额度，授信期限为一年。公司股东朱志峰先生、沈昕一女士无偿提供个人连带责任保证担保。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖董事会章的《第三届董事会第十二次会议决议》

常州市远东塑料科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日

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