公告日期：2023-05-05

公告编号：2023-033

证券代码：835062 证券简称：远东科技 主办券商：申万宏源承销保荐
常州市远东塑料科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日上午 10 时。

（六）出席对象

公告编号：2023-033

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 835062 远东科技 2023 年 5 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会任命新董事的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国股份转让系统官网
（http://www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事任命公告》公告编号：2023-031。议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱志峰、沈昕一。上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证办理登记；2、自然人股东委托代理人出席本次会议

公告编号：2023-033

的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件；4、机构股东委托非法定代表人/执行事务合伙人出席本次会议的，应出示法定代表人/执行事务合伙人签署并加盖单位印章的授权委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件。5、办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023 年 5 月 22 日上午 9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式： 联系人：施智芬 电话： 0519-83277101 传真：
0519-83273999 邮箱：hyj@czyd.com 通讯地址：江苏省常州市钟楼开发
区水杉路 61 号
（二）会议费用：参会股东的交通费、食宿费自理
五、备查文件目录
与会董事签字确认并加盖董事会章的《第三届董事会第十三次会议决议》

常州市远东塑料科技股份有限公司董事会
2023 年 5 月 5 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。